Журналісти отримали у розпорядження документи про фінансову активність Назарія Гусакова, якого підозрюють у маніпуляціях із грошима, зібраними на лікування хвороби.
У 2021 році на банківський рахунок Гусакова масово надходили перекази однаковими сумами — по 25 тисяч гривень із незначними відхиленнями, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Зазначається, що відправниками були десятки фізичних осіб, здебільшого з іменами іноземного походження, схожими на підставних «дропів». Усі перекази здійснювались на один рахунок, оформлений на Назарія Олеговича Гусакова.
Частину отриманих коштів виводили через гральні сервіси, зокрема:
- LeoGaming — понад 110 тис. грн,
- IBOX GAME, Kyiv — 24 тис. грн,
- Лотереї P10 (через термінали) — понад 2,1 млн грн.
За інформацією джерел, значна частина цих коштів також могла проходити через платіжну систему LeoGaming Pay. Разом з IBOX, ці платформи нібито задіяні у масштабній схемі з відмивання мільярдів гривень через понад 20 фіктивних компаній.
Транзакції, пов’язані з Гусаковим, за структурою відповідають класичній моделі відмивання коштів: «дроп — конвертація — гральна платформа — готівка або офшор», пише видання.
Журналісти зазначали, що повторюваність сум свідчить про можливу спробу уникнути фінансового моніторингу. За словами джерел, LeoGaming був лише одним із каналів виведення грошей.
Фото: РБК-Україна
1 липня журналіст Михайло Ткач повідомив, що виступає свідком у справі Назарія Гусакова та вже побував на допиті в поліції. Він заявив, що сподівається на швидке та прозоре розслідування.
Назарій Гусаков є одним з найбільш відомих в Україні людей з інвалідністю. Чоловік хворий на спінальну м’язову атрофію (СМА), рідкісне генетичне захворювання з категорій орфанних, яке вражає моторні нейрони у спинному мозку, що призводить до поступової атрофії м’язів і з часом до повної зупинки м’язової діяльності. Назарій має СМА другого типу.
Скандал навколо Назарія Гусакова — головне
17 червня в соцмережах розгорівся скандал навколо Назарія Гусакова, коли волонтери попросили в нього звіти за донати, а також помітили, що він щоразу використовує для зборів одне й те саме фото ліків. Також з’ясували, що чоловік міг робити ставки в онлайн-казино, зокрема на російських платформах.
Сам Назарій у коментарі Lviv.Media заявив, що не грає в азартні ігри, однак раніше працював у букмекерській конторі й отримував за це зарплатню.
Згодом він також прокоментував звинувачення в шахрайстві й розповів, що йому потрібно набагато більше ліків, ніж виділяється коштом міського бюджету, а також він потребує реабілітації.
Водночас за його словами, проблема полягає в тому, що він не відокремлював кошти, які надходять йому від волонтерів, власні кошти, заробітки та гроші, які надходять йому від благодійників через криптогаманці. Зокрема серед благодійників є гравці в покер з Латвії. За їхні гроші чоловік лікувався протягом шести-десяти місяців до того, як розпочав збір.
У ще одному коментарі Lviv.Media Гусаков пояснив походження мільйонів доларів на своїх криптогаманцях. Він заявив, що це кошти людей, які проганяли свої виграші з покеру чи ставок.
За словами Назарія, за переказ грошей на свої рахунки від сторонніх людей він отримував відсоток. Однак він не знає, хто використовував його рахунки. Він також зазначив, що не підозрював про можливе злочинне походження цих коштів. Гусаков розповів, що на його акаунт виводились великі суми, ці кошти він відправляв, куди його просили.
28 червня Українська правда із посилання на джерела писала, що під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова поліцейські затримали його друга Володимира Терлецького, який чинив опір правоохоронцям.
Під час слідчих дій він намагався втекти від правоохоронців та наїхав автомобілем на оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.
Водночас співрозмовник УП припускав, що фігурант міг тікати тому, що перебував у розшуку, ініційованому ТЦК та СП.
За матеріалами nv.ua
